Politica AML

Política contra a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo
Emporio Trading Limited (Emporio) coleta e verifica os dados identificadores dos todos titulares das contas. Emporio regista e monitoriza todas as transações realizadas pelos nossos clientes.
Para abrir a conta comercial na Emporio, os potenciais clientes devem fornecer o certificado de identidade vigente (carta de condução, certificado ou passaporte) e a confirmação do endereço físico. Além disso, os traders têm que completar a forma para abrir a conta e questionário de cliente. Emporio Trading Limited tem direito de solicitar os documentos adicionais.
Embora damos bem-vindas aos clientes do todo mundo, as restrições governamentais junto com a política da nossa empresa probiem Emporio abrir as contas para os cidadãos de EU e CANADÁ.

Requisitos para abertura da conta
Confirmação da identidade
Para confirmar a sua identidade na Emporio precisa mandar-nos:
• A cédula de identidade vigente ou passaporte;
• Carta de condução vigente.
Confirmação do endereço físico
Para confirmar o endereço físico precisa mandar-nos:
• Recibos escaneados de gastos de hospedagem.
Confirmação de recursos financeiros
Para confirmar os recursos financeiros precisa mandar-nos:
• Cópia escaneada do seu cartão bancário (caso o depósito é realizado via cartão de crédito ou débito tem que proporcionar a cópia dos dois lados do cartão). Para a sua segurança tem que fechar todos os dígitos menos os quatro últimos dígitos da parte frontal do cartão e CVV2 na parte traseira. Além disso, se a cartão não contém o nome do titular terá que fornecer as provas que confirmam que você é titular do cartão (é bastante solicitar o saldo da conta no seu banco).
• Cópia do documento que confirma a transferência bancária (caso o depósito é realizado via transferência bancária).

Retirada de fundos
O processo de retirada de fundos na Emporio descrito em detalhes nesta seção é estruturado segundo as regras estritas para garantir que os seus fundos serão enviados ao destinatário correto.
• Os clientes da Emporio têm que completar o pedido de saque e fornecer todas as informações necessárias;
• O nosso departamento de contas verifica o saldo na conta do cliente e a presença de limites para a retirada ou congelamento de fundos. Uma vez aprovado o pedido de saque, o dinheiro será enviado;
• O departamento de contas Emporio revisa todos os pedidos de saque, verifica e comprova que os fundos sejam retirados à conta do titular. O nosso departamento de contas revisa o pedido de saque para comprovar que não há nenhuma atividade suspeita e também verifica a presença da conta bancária no perfil do cliente ;
• Os pedidos de saque devem ser confirmados com o fim do processamento pelo departamento de contas.
Política AML
• Emporio vigia a parte financeira de contas bancárias diferente que pertencem ao titular da conta;
• Emporio cumpre as suas ações na base da infra-estrutura para a lavagem de dinheiro descrito pelo FMA;
• Emporio nunca aceita depósitos em efetivo e nunca paga o efetivo;
• Emporio não aceita depósitos das terceiras partes;
• Emporio verifica cada depósito com o nome do titular da conta para evitar as informações falsas;
• Emporio reserva o direito de rejeitar o processamento de transação na qualquer fase se considera que a operação pode ser ligada com a lavagem de dinheiro ou atividades ilegais. De acordo com a legislação internacional, a empresa Emporio não deve avisar o cliente se proporciona as informações sobre as atividades suspeitas às instituições jurídicas ou regulatórias.